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创元科技:第六届董事会第一次会议公告

21
05月

        

        

        
        
        2009-09-09 00:00:00原点:纽带时报

        特殊感应届董事会乍降神会定案公报 第 1 页 共 8 页 纽带代码:000551 股权纽带缩写词:创源科学技术 编号:ls2009-A25 创源科学技术股份股份有受限制的公司 特殊感应届董事会乍降神会公报 公司及全部的董事公约确认达标、正确和完整性,公报的虚伪记载、 给错误的劝告性声明或许陆军少校少量负共同责任。 创源科学技术股份股份有受限制的公司(以下缩写词“公司”)特殊感应届董事会最初的 2009年降神会使活跃 年8 24个月 日以电子邮件、描绘和私人的服务业 出。公司特殊感应届董事会乍降神会于2009 年9 月3 早的合股会

         特殊感应届董事会乍降神会定案公报
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纽带代码:000551 股权纽带缩写词:创源科学技术 编号:ls2009-A25
创源科学技术股份股份有受限制的公司
特殊感应届董事会乍降神会公报
公司及全部的董事公约确认达标、正确和完整性,公报的虚伪记载、
给错误的劝告性声明或许陆军少校少量负共同责任。
创源科学技术股份股份有受限制的公司(以下缩写词“公司”)特殊感应届董事会最初的
2009年降神会使活跃 年8 24个月 日以电子邮件、描绘和私人的服务业
出。公司特殊感应届董事会乍降神会于2009 年9 月3 早的合股会会
端,苏州姓东4号 公司一楼降神会室。董事应列席降神会。
11 名,亲自列席降神会的董事10人 名,孤独董事余静女朋友确认达标孤独
董事岳元斌修理列席降神会并行使开票数。。拿掌管和上品总监督者
列席了降神会。。降神会由董事长曹新彤修理掌管,忍受公司条例和大众
本司控制的条文。
降神会仔细考虑并经过了崇拜者提案:
一、发生着的挑选公司董事长、副主席提议。
1、挑选曹新彤修理为公司董事长。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
2、挑选董白修理为公司副董事长。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
3、挑选王俊女朋友为公司副董事长。特殊感应届董事会乍降神会定案公报
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付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
二、发生着的挑选董事会特殊政务会委员的提议。
董事会战术政务会分子:曹新彤修理、朱志豪修理、顾钦华
修理。会议召集人:曹新彤修理。
审计政务会分子:宋希武修理、黄鹏修理、顾钦华先
生。会议召集人:黄鹏修理。
董事会和薪酬政务会分子的建造:董百修理、岳元斌修理、余
荆妻。会议召集人:岳元斌修理。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
三、发生着的从事担当管理人监督者的提议。
从事朱志豪修理为担当管理人监督者。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
四、发生着的从事公司副总经理统的提议。
1、担当管理人监督者建造,从事胡曾修理为公司副总经理统。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
2、担当管理人监督者建造,续聘沈洪阳修理为公司副总经理统。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
3、担当管理人监督者建造,续聘周成明修理为公司副总经理统。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
五、发生着的重行受雇公司财务总监的提议。
从事徐洪新修理为公司财务总监。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。特殊感应届董事会乍降神会定案公报
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六、发生着的找来董事会大臣的提议。
变更周成明修理为董事会大臣。同时,找来周伟伟女朋友干公职
司纽带事务代表。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
七、公司第五届董事会分子特殊慷慨
上品总监督者和概略的总监督者特殊奖的提案。
由于公司第五届董事会和上品办理层、供勤劳用的晋级、科
技举行开幕典礼、公认为优秀的运作、调和开展效果,公司第五任董事
特殊慷慨赋予在岁暮年终供职的董事。,特殊慷慨绝对的为68 万元(税)
后),经合股大会称赞后,称赞董事会的建造和引起
婚配蓝图、主席担当管理人。此项预案还需合股大会仔细考虑称赞。
对公司担当管理人分子和概略的的特殊节操
奖,特殊奖的总额是68个 万元(税)后),并确认达标T.
政务会放弃分婚配蓝图、担当管理人监督者工具。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
八、资产收买和使接受详细提出某事。
公司将所持有些人苏州胥城大厦股份有受限制的公司60%的股权、苏州创园大厦
降临发展股份有受限制的公司95%的股权和苏州水晶的元件股份有受限制的公司95%的股权全
部售苏州创源使充满开展(环形物)股份有受限制的公司
环形物”),同时购置创元使充满环形物有效些人坐落在苏州新区珠江路508-3 号
建(构)筑物、相干补充物灵巧及陈述入口。
基金相干评价说话能力或方式,公司这次待购置资产产经评价的使付出努力为特殊感应届董事会乍降神会定案公报
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4, 万元,使接受资产的进行反思使付出努力为9。, 万元。
由于评价资料今后苏州创园大厦降临开展股份有受限制的公司于2009 年8 19个月 日
基金接管局定案向公司分派先前的年度言归正传, 万元,减去左右
言归正传分为后,公司使接受的资产总价为7。, 万元,待购置资产
总产值是4。, 万元,他们当中的差可能3, 创元使充满万元
环形物以现钞薪水公司。。
此预案还需合股大会仔细考虑称赞。
仔细汇报可在2009年找到。 年9 月8 《日本纽带时报》的收买、使接受
资产及相干买卖公报(公报编号:LS2009-A28)和深圳纽带买卖所
标明消息述说网站。
付诸表决产生:答应9 票,支持0 票,弃权0 票。董白副主席、宋
思武预防开票。
九、发生着的2009年的聚集 1997第三次暂时合股大降神会案。
设置在2009 年9 25个月 9日午前 时期30 坐落在苏州市姓东二路4号。 号
公司一楼降神会室2009年聚集 第三次暂时合股大会。
仔细汇报可在2009年找到。 年9 月8 日的《纽带时报》之“发生着的2009年的聚集
第三次暂时合股大会的使活跃公报”(公报编号:LS2009-A27)和深圳
圳纽带买卖所标明消息述说网站。
付诸表决产生:答应11 票,支持0 票,弃权0 票。
专门地使活跃。
附:公司董事长、担当管理人监督者及剩余部分参谋简历特殊感应届董事会乍降神会定案公报
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(本页无本文。,为创源科学技术股份股份有受限制的公司特殊感应届董事会乍降神会决
公报签名页)
创源科学技术股份股份有受限制的公司
董 事 会
2009 年9 月3 日特殊感应届董事会乍降神会定案公报
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公司董事长、担当管理人监督者及剩余部分参谋简历
曹新彤修理:男,1952 年4 月生,中共党员,两年制专科学校学历,高水平优秀的典范
济师。公司在职的董事长。苏州机械原棉纸人事处副科长、科长,
苏州机械用桩区分股份有受限制的公司环形物公司资产办理部、集会部牧师。苏州机械用桩区分股份有受限制的公司环形物
股份有受限制的公司副总经理统、董事,苏州创源(环形物)股份有受限制的公司副总经理统、总
监督者。
董百修理:男,1956 第10年 月生,中共党员,两年制专科学校学历,高水平优秀的典范
济师、上品政府设计。在职的苏州创源使充满开展(环形物)股份有受限制的公司董事长。、
公司副董事长。苏州纺织勤劳公司宣传科原副主席、科长,江苏
苏州纺织修饰环形物担当管理人监督者,苏州纺织勤劳公司人事处科长、
棉纸科科长、副监督者、纺织勤劳局副处长,苏州纺织用桩区分(环形物)
股份有受限制的公司董事长、苏州纺织勤劳局局长,苏州勤劳使充满有受限制的开展
公司副董事长、担当管理人监督者、董事长兼担当管理人监督者,苏州创源(环形物)股份有受限制的公司
司董事长。
王俊女朋友:女,1972 年3 月生,中共党员,实业办理硕士,工
网络工程师。在职的奇纳物质发展使充满副总经理统、公司副董事长。曾任
奇纳包装国际商店售货员、部下党委宣传部牧师
科员。
朱志豪修理:男,1960 第10年 月生,中共党员,本科,上品工程特殊感应届董事会乍降神会定案公报
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师,公司在职的董事、苏州轴承厂有受限制的担当管理人监督者、担当管理人监督者。任素
陈述最初的光学仪器厂副厂长、苏州水晶的元件厂副厂长、厂长(法定代理人)
人)、苏州水晶的元件厂担当管理人监督者,公司董事、副总经理统。
胡 Zeng修理:男,1963 年4 月生,中共党员,本科,上品工程
师。公司在职的董事兼副总经理统。任素州起重机械厂设计科副科长、
厂长助手、总设计、技术品质负责人,苏州至阴链传动公司副总经理统,
苏州紫藤数码影像灵巧创造股份有受限制的公司副总经理统,苏州创源环形物
股份有受限制的公司上品助手、研究与开发果心副主席。
沈洪阳修理:男,1970 年8 月生,中共党员,实业办理硕士,
设计,在职的公司副总经理统。任素州纺织机械厂工艺人员、团委书
记,苏州纺织用桩区分公司团委书记、工会副主席、政工部副主席,苏州
纺织用桩区分公司办公室主席、担当管理人监督者助手、副总经理统,苏州勤劳使充满房降临吐露
办理担当管理人监督者。
周成明修理:男,1970 第10年 月生,中共党员,本科,设计,
在职的创源科学技术股份股份有受限制的公司董事、董大臣、副总经理统。任素州电力电
匣厂手工业工人、实业办文科工作参谋、僚佐丰富的科长、副主席、主席、苏州
三光环形物公司复杂的办公室主席,创源科学技术股份股份有受限制的公司复杂的办理部副部
长、牧师,2003 深圳纽带买卖所董事会大臣资格证明书。特殊感应届董事会乍降神会定案公报
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徐红欣修理:男,1955 年1 月生,中共党员,大专,上品
主任会计师。眼前,他是公司的财务总监。。前集会财务牧师、苏州机械用桩区分股份有受限制的公司
(环形物)股份有受限制的公司财务总监、产权牧师、副总经理主任会计师。
周伟炜女朋友,女,1973 年4 月生,中共党员,本科,主任会计师,
经济师。董事会大臣处副主席、纽带代表。曾任
苏商财源公司纽带贩卖部纽带买卖商、结算员、监督者助手、
董事会大臣处发起者的事情。

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